(495) 502-99-04

  



Банк России проверяет банки по наводке МВД

В пятницу Банк России сообщил, что по обращению МВД проводил проверочные мероприятия в отношении Мастер-банка и Золостбанка. В Мастер-банке утверждают, что внеплановых проверок не было.

Банк России заявил о нарушениях, выявленных в ходе проверки банков. «Были выявлены нарушения действующего законодательства. По итогам проверок к банкам применены соответствующие меры надзорного реагирования. Деятельность банков находится на постоянном контроле Банка России», — говорится в заявлении регулятора.

Реакция ЦБ последовала в ответ на информацию о начавшихся в банках проверках, которую на прошлой неделе распространило Главное управление экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД. В официальном сообщении правоохранительных органов говорится, что по инициативе МВД банковский регулятор проводит «комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий». «Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии на осуществление банковской деятельности», — подчеркивается в пресс-релизе ГУЭБиПК МВД.

Проверки связаны с делом Евгения Рогачева, которого правоохранительные органы подозревают в незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Он был задержан оперативниками в апреле этого года, а на днях Тверской суд вынес решение о заключении его под стражу. В МВД сообщили, что выявили преступную схему, участниками которой были руководители ряда банков, в том числе Мастер-банка: используя подконтрольные этой группе лиц фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков.

Несмотря на заявления ЦБ и МВД, в пятницу в Мастер-банке опровергли информацию о внеплановых проверках. «Банк работает в штатном режиме», — сообщили в его пресс-службе и добавили, что у ЦБ нет претензий к их работе, а последняя проверка, прошедшая в июле этого года, это подтвердила. Кроме того, в кредитной организации добавили, что Евгений Рогачев не был вице-президентом банка: он занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса и 1 марта уволился по собственному желанию.

Интерес у регуляторов к Мастер-банку проявился еще два года назад: тогда в течение года в кредитной организации прошло три обыска с изъятием документов в связи с незаконными действиями клиентов, которые использовали счета в банке и похитили порядка 30 млн руб. (см. РБК daily от 21.12.10). Тогда в Мастер-банке также заявляли, что у правоохранительных органов нет претензий к банку, однако волна обысков продолжилась.

Так, в марте этого года МВД совместно с ФСБ раскрыли преступную группу, которая незаконно вывела за рубеж порядка 100 млрд руб. В рамках этого дела обыски прошли в ряде банков, в числе которых был и Мастер-банк. Тогда в кредитной организации сообщили, что в отношении неустановленных лиц у них прошла выемка документов по ряду клиентов банка.

Мастер-банк входит в систему страхования вкладов. Объем вкладов физических лиц на 1 июля текущего года составлял 39,4 млрд руб.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...