(495) 502-99-04

  



Банкиры-нелегалы получили за вывод 4 млрд рублей лишь условные сроки

В Новосибирске вынесли приговор группе финансистов-нелегалов, которая с 2004 года вывела в теневую экономику около 4,9 млрд руб., причем 4 млрд из них — за границу. Суд изменил обвинение в нелегальной банковской деятельности на «незаконное предпринимательство» и приговорил трех банкиров к условным срокам. Тем не менее порядка 30 млн руб., арестованных на счетах подконтрольных бизнесменам фирм, обращены в доход государства.

Группу банкиров-нелегалов, проводивших, по версии следствия, незаконные банковские операции, сотрудники новосибирских управлений ФСБ и Росфинмониторинга выявили весной 2006 года. Организаторами схем по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж считаются топ-менеджеры филиалов банков Владимир Усов и Вячеслав Бреусов. Техническими исполнителями называют Игоря Пряхина и Александра Колесника, пишет «Коммерсант».

Последние, по версии обвинения,  управляли счетами подконтрольных группе фирм через систему электронных платежей «клиент—банк».  За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание — 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты — от 8 до 10 коп. с каждого доллара или евро. Вся валюта отправлялась на счета офшорной компании Carbonard Group Ltd., которую банкиры между собой называли «колбасой». Махинации принесли финансистам 13 млн руб., причем непосредственным исполнителям они платили только зарплату в размере 20 тыс. руб.

Следователи обвинили Владимира Усова, Игоря Пряхина и Александра Колесника в нелегальной банковской деятельности. Кроме того, Усову также добавили статью о легализации денежных средств — около 180 тыс. руб. Расследование дела в отношении Бреусова приостановлено: он сейчас находится в США. Судебное разбирательство по делу началось в январе 2010 года.

Юристов возмутило в этом деле то, что суд с учетом недавних изменений в УК РФ снял статью об отмывании денег с Усова и переквалифицировал ее на «незаконное предпринимательство». Дело в том, что, несмотря на все усилия следствия и прокуратуры, так и не удалось доказать, что Владимир Усов занимался именно незаконной банковской деятельностью. Суд признал, что Владимир Усов и двое подельников были не нелегальными банкирами, а всего лишь незаконными предпринимателями. Обвинение было переквалифицировано со 172 статьи УК РФ на 171-ю, предусматривающую гораздо менее суровое наказание.

Владимир Усов был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 70 тыс. руб. Исполнители, которые сотрудничали со следствием, получили по полтора года условно. Около 30 млн руб., оставшихся на счетах подконтрольных финансистам фирм, были обращены в доход государства.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...