(495) 502-99-04

  



Директора филиала «Банка Москвы» подозревают в хищении 400 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Вологодской области в отношении бывшего директора Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» Николая Голубина и его сына Сергея возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации преступного сообщества или участие в нем.

По версии следствия, в 2005-2009 годах бывший директор Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» совместно со своим сыном организовали преступное сообщество, целью которого было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с хищениями денежных средств в особо крупном размере, принадлежавших банку, а также их легализация по заранее разработанным планам и схемам.

«К реализации продуманных схем хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам подозреваемыми привлекались давние знакомые, лица со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела, а также простые люди, не осведомленные об их преступных намерениях», - говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета РФ.

По версии СК, в период с 2005 по 2008 годы под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты на 117 физических и юридических лиц на сумму более 195 млн. руб. «В 2008 году, опасаясь прекращения финансирования филиала банка со стороны головного офиса ввиду образовавшейся задолженности по кредитам и желая погасить часть задолженности с целью сокрытия фактов хищения денежных средств, подозреваемые организовали и обеспечили оформление кредитов с использованием подложных документов на другие фирмы всего в сумме более 140 млн. руб.», - говорится в сообщении.

В 2008-2009 годах они продолжили преступную деятельность по хищению средств банка под видом кредитования юридических лиц, при этом один из них находил юридические лица, на которые оформлялись кредиты, и лиц, участвовавших в изготовлении подложных документов, а другой обеспечивал предоставление кредитов без проверки этих документов.

По информации следователей, в целях легализации полученных в результате хищений денежных средств подозреваемые приобретали акции предприятий и иное имущество, а также вкладывали их в уставный капитал вновь создаваемых организаций. По предварительным оценкам, ущерб ОАО «Банк Москвы» составил около 400 млн. руб.

Подозреваемые в организации преступного сообщества задержаны, следствием инициировано избрание в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Займ на карту мгновенно круглосуточно и …

Займ на карту мгновенно круглосуточно без отказа Обычно, подбирая варианты срочной ликвидации прорех в бюджете, не рассматривают варианты микро...

Каковы преимущества онлайн проверки штра…

Внедренная не так давно система онлайн-проверки штрафов ГИБДД сделала жизнь водителей гораздо легче, избавив их от личного посещения автоинспекций....

Тинькофф Банк, расчетный счет для ИП

Расчетный счет для ИП очень важная вещь, необходимая любому предпринимателю для ведения бизнеса. Чтобы им обзавестись, достаточно обратиться в один...

Публикации

Лом меди: особенности, преимущества и пр…

Переработка вторичного сырья является одной из перспективных областей, а медь всегда широко использовалась в производстве. Лом меди принято относит...

Что такое домен

Численность пользователей интернетом неуклонно растёт. На 2017 год во всём мире имеют доступ ко всемирной паутине уже 4 миллиарда 100 миллионов пол...

Как выбрать офисное кресло для начальник…

Важное место в любом офисе занимает кабинет начальника. Это хорошо оборудованное помещение с качественной мебелью и стильной обстановкой. Строгий и...