(495) 502-99-04

  



Директора филиала «Банка Москвы» подозревают в хищении 400 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Вологодской области в отношении бывшего директора Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» Николая Голубина и его сына Сергея возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации преступного сообщества или участие в нем.

По версии следствия, в 2005-2009 годах бывший директор Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» совместно со своим сыном организовали преступное сообщество, целью которого было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с хищениями денежных средств в особо крупном размере, принадлежавших банку, а также их легализация по заранее разработанным планам и схемам.

«К реализации продуманных схем хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам подозреваемыми привлекались давние знакомые, лица со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела, а также простые люди, не осведомленные об их преступных намерениях», - говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета РФ.

По версии СК, в период с 2005 по 2008 годы под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты на 117 физических и юридических лиц на сумму более 195 млн. руб. «В 2008 году, опасаясь прекращения финансирования филиала банка со стороны головного офиса ввиду образовавшейся задолженности по кредитам и желая погасить часть задолженности с целью сокрытия фактов хищения денежных средств, подозреваемые организовали и обеспечили оформление кредитов с использованием подложных документов на другие фирмы всего в сумме более 140 млн. руб.», - говорится в сообщении.

В 2008-2009 годах они продолжили преступную деятельность по хищению средств банка под видом кредитования юридических лиц, при этом один из них находил юридические лица, на которые оформлялись кредиты, и лиц, участвовавших в изготовлении подложных документов, а другой обеспечивал предоставление кредитов без проверки этих документов.

По информации следователей, в целях легализации полученных в результате хищений денежных средств подозреваемые приобретали акции предприятий и иное имущество, а также вкладывали их в уставный капитал вновь создаваемых организаций. По предварительным оценкам, ущерб ОАО «Банк Москвы» составил около 400 млн. руб.

Подозреваемые в организации преступного сообщества задержаны, следствием инициировано избрание в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Расчетный счет — что это такое

Расчетный счет нужен для работы с деньгами между клиентами банка. На них банки оформляют кредиты на предоставленных ими условиях. Также на этот рас...

Облигационный займ

Облигационный госзаем – модель кредитования, при которой кредитозаемщик эмитирует облигации и раздает их. Под облигацией подразумевается акт,...

Займ на карту мгновенно круглосуточно и …

Займ на карту мгновенно круглосуточно без отказа Обычно, подбирая варианты срочной ликвидации прорех в бюджете, не рассматривают варианты микро...

Публикации

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...

Термокружка с крышкой: виды и особенност…

Данная кружка стала отличным аксессуаром на многих кухнях. Данный вид посуды можно использовать не только в походах. Термокружка считается полезной...