Матвей Урин не дает покоя Банку России08.05.2013 06:02 Как стало известно РБК daily, Банк России принял решительные меры по выявлению новых банков, действующих по криминальной, уринской схеме. Регулятор составил черный список из 29 профучастников фондового рынка и рекомендовал своим теруправлениям обратить особое внимание на их операции с банками-контрагентами. В списке неожиданно оказались и известные профучастники с высокими рейтингами надежности. Сотрудник одного из территориальных управлений Банка России передал РБК daily копию разосланного ЦБ месяц назад по теруправлениям письма, которое фактически является методическим указанием по искоренению банков, действующих по уринской схеме. Она использовалась владельцами и менеджерами ряда банков, связанных с Матвеем Уриным: они выводили деньги через фиктивные покупки ценных бумаг с использованием фальшивых выписок из депозитария (см. РБК daily от 28.05.11). Как указывается в письме, при осуществлении надзора Банк России обнаружил факты предоставления кредитными организациями документов о проведении с профучастниками фондового рынка операций, которые по сути являются фиктивными. В частности, ЦБ выявил случаи получения банками от некоторых профучастников подтверждения депозитарного учета ценных бумаг, которые на самом деле кредитными организациями не приобретались. Банк России также обнаружил операции по доверительному управлению несуществующими активами. «Для подобных операций часто характерно отсутствие движения денежных средств через корсчета в ЦБ, — указывается в письме Банка России. — Такие профучастники не предоставляют информацию о том, по каким счетам и в каких банках проводились расчеты по таким операциям». В своем письме ЦБ приводит список 29 профучастников рынка и рекомендует главкам обратить на их деятельность особое внимание. При составлении списка, как следует из письма, Банк России учитывал осуществление ими сделок в пользу одной кредитной организации или узкой группы банков, а также отсутствие у компаний сайтов либо информации на сайтах, позволяющей судить о масштабах их деятельности. Вдобавок ЦБ включил в список те компании, которые не являются активными участниками биржевых торгов на РТС и ММВБ. В черный список вошли не только малоизвестные компании, но и весьма крупные (см. таблицу на с. 7), среди них ФК «Мегатрастойл» (рейтинг НРА АА) и Объединенный специализированный депозитарий, брокерский дом «Траст». Генеральный директор брокерского дома «Траст» Дмитрий Григоренко сообщил РБК daily, что проверки со стороны ГУ ЦБ и ФСФР не производились, но был запрос на предоставление информации и копий документов от ФСФР. Более того, претензий со стороны ФСФР или Банка России как в устной, так и в письменной форме не поступало, подчеркнул г-н Григоренко. Запросы, направленные вчера РБК daily в ФК «Интраст», «Мегатрастойл», Объединенный специализированный депозитарий, «Универ Депозитарий» и другие компании (чьи электронные адреса удалось идентифицировать), остались без ответа. ЦБ рекомендует теруправлениям при оценке активов банков проверять качество сведений о депозитариях, ведущих учет ценных бумаг, и о контрагентах по брокерским операциям или доверительному управлению, а также изучать характер движения денежных средств при расчетах с контрагентами по этим операциям. Обращать внимание на наличие у банков контрагентов, у которых после прекращения проведения операций ФСФР отзывала лицензии. Наконец, предлагается выяснять первоначальные источники средств на брокерских счетах и счетах депо для подтверждения реальности данных активов и формирования финансового результата. Как пояснили РБК daily в ФСФР, служба и Банк России осуществляют достаточно интенсивный обмен информацией о подобных профучастниках. «В соответствии с этим ФСФР в отношении данных профучастников проводит надзорные мероприятия и по мере получения необходимых сведений информирует Банк России», — сообщили в ФСФР. |
Финансовые новостиЗачем нужна финансовая системаРазвитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают... На процентеКризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных. Бонд. ЕвробондДва финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат? |
В мире финансовЗаработок на криптовалютеБиржами криптовалют называют сайты, ориентированные на людей, интересующихся способами заработка, посредством покупки и продажи разной валюты. Сервис обратной связи с клиентамиОт количества и качества обратной связи напрямую зависит лояльность клиентов к компании, увеличение продаж и трафика на сайте. О страховании недвижимости в случае с ип…При оформлении ипотеки страховка на недвижимость становится обязательным требованием, без которого не обойтись. Но есть и добровольные программы. Н... |
ПубликацииПольза парения в банеО пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис... Как правильно выбрать шубу из меха собол…Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н... Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы... |