МВД: Экс-сотрудники «Банка Москвы» заключали фиктивные сделки с валютой

08.05.2013 05:57

Следственным департаментом МВД России расследуется уголовное дело о хищении более 547 млн. руб. у «Банка Москвы». По данным следствия в период 2009 - 2010 годов ряд бывших руководителей и сотрудников банка заключили более 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

Как говорится в сообщении МВД РФ сегодня, с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов).

«Одновременно, но под другой датой, составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся - покупка-продажа или продажа-покупка. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами реально перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, подконтрольным мошенникам», - сообщают в МВД.

При этом, отмечают в правоохранительных органах, ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. По версии следствия после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более 1 млрд. руб.

По имеющимся данным к совершению указанного преступления причастны один из бывших вице-президентов банка, а также бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.