По делу ПФР задержан сотрудник ЦБ

08.05.2013 06:06

Вчера Следственный комитет (СК) при МВД России объявил, что задержаны участники преступной группировки, укравшие 1,2 млрд руб. со счетов Пенсионного фонда России (ПФР). Среди задержанных оказался бывший сотрудник Банка России и трое бывших сотрудников милиции.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий, которые провели сотрудники Следственного комитета при МВД России, департамента экономической безопасности министерства и ФСБ России, задержаны руководители и члены организованной преступной группировки, совершившей хищение 1,2 млрд руб. со счетов Пенсионного фонда», — сообщается в заявлении пресс-службы СК при МВД России.

По словам источника РБК daily в МВД, задержан бывший главный экономист Первого операционного управления (ОПЕРУ-1) ЦБ и трое сотрудников милиции, но их фамилии в интересах следствия не раскрываются. Ранее в правоохранительных органах не исключали, что к преступлению причастны бывшие сотрудники ПФР и ЦБ, хорошо знакомые с технологией перечисления средств. По данному уголовному делу уже были задержаны топ-менеджеры банка «Кубань» и Кирилл Устинов, который непосредственно принимал участие в изготовлении и предъявлении к оплате в Банк России поддельных платежных поручений.

В прошлом году из ЦБ за халатное поведение, из-за которого со счетов ПФР ушло больше 1 млрд руб., были уволены трое сотрудников ОПЕРУ: начальник отдела по работе с клиентами г-н Гребнев, его заместитель г-жа Исаева и операционистка г-жа Лесная.

Дело о фальшивом авизо началось 13 ноября, когда поздним пятничным вечером со счета пенсионщиков в ЦБ деньги были переведены в небольшой московский банк «Кубань» на счета никому не известной компании «Спецтехпром». Оттуда их львиная доля ушла в Дойче Банк — там деньги распылились по разным зарубежным счетам траншами по 100—200 млн руб. Для расследования обстоятельств этого беспрецедентного дела в Банке России была создана комиссия под руководством первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского. Она, проведя служебное расследование, выяснила, что некоторые должностные лица допустили «грубейшие нарушения требований нормативных и иных актов Банка России» и превысили свои служебные полномочия, что в результате и привело к совершению попытки хищения денежных средств. Ранее сообщалось, что похищенные деньги удалось вернуть.