(495) 502-99-04

  



По подозрению в отмывании задержан Артем Сисаакян

Дело по отмыванию денег набирает новые обороты: проведены обыски еще в ряде банков, было изъято полтысячи печатей, в том числе гос­органов. Задержан предполагаемый организатор группы Артем Сисаакян. В Фондсервисбанке, Мастер-банке и СБ Банке отрицают свою причастность к незаконной деятельности.

В минувшую пятницу начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов рассказал, что группа сотрудников ряда банков обналичила 20—25 млрд руб. Г-н Сугробов сообщил, что задержаны подозреваемые, занимающие ключевые и руководящие посты в кредитных организациях, передает РБК. Арестованные пытаются развалить доказательную базу и оказать административное давление на органы, сказал Денис Сугробов. С целью разоблачения группы оперативники одновременно провели 29 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в помещениях нескольких банков — Мастер-банка, СБ Банка, Золостбанка и банка «Стратегия», сообщает Прайм. В рамках обысков было изъято 500 печатей, в том числе госорганов. По словам г-на Сугробова, некоторые из задержанных уже дали признательные показания.

Как заявил начальник оперативно-розыскной части №2 (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности) ГУ МВД по ЦФО Андрей Мелешко, задержан предполагаемый организатор группы Артем Сисаакян, которому предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности. Г-н Сисаакян входил в группу, которая за вознаграждение в 3,5% предоставляла услуги по обналичиванию, передает Прайм. В схеме использовалась цепочка из фирм-однодневок, совершавших фиктивные сделки. По данным МВД, в результате анализа документов, изъятых во время обыска в Фондсервисбанке, было установлено, что минимальные обороты по каждой из 50 однодневок составляли 1 млрд руб.

В Фондсервисбанке категорически отвергают возможную причастность сотрудников банка к противоправной деятельности. «Изъятые в нашем банке документы не позволяют сделать выводы об оборотах в 50 млрд руб. Эта сумма не проходила через обнаруженные полицией счета в нашем банке», — сообщил РБК daily представитель Фондсервисбанка Григорий Белкин.

В пятницу поздно вечером стало известно, что по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Таганский суд Москвы санкционировал домашний арест зампреда правления Золостбанка Александра Крюкова. Как передает Прайм, в обосновании своего ходатайства следователь отметил, что большинство свидетелей по делу являются сотрудниками банка, на которых г-н Крюков может оказать влияние. Кроме того, в суде был оглашен рапорт оперативника ДЭБ МВД, из которого следует, что подозреваемый Александр Крюков является одним из предполагаемых организаторов преступной группировки, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, и обладает множеством связей в правоохранительных органах. Суд также удовлетворил просьбу следствия о домашнем аресте генерального директора инвестиционной компании «Инвест-Капитал» Эльдара Кунашева.

В Мастер-банке и СБ Банке опровергают причастность своих сотрудников к преступной группировке, с представителями Золостбанка и банка «Стратегия» в пятницу связаться не удалось.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...