Подмосковные мошенники ежедневно обналичивали по полмиллиарда рублей

08.05.2013 06:05

В московском регионе преступники в течение полугода обналичивали ежедневно более 500 млн руб. При этом часть средств, по данным милиции, шла на взятки чиновникам. В настоящий момент их подозревают в незаконной банковской деятельности.

Департамент экономической безопасности МВД России выявил деятельность организованной группы, которая подозревается в незаконной банковской деятельности и «отмывании» денежных средств, говорится в сообщении ДЭБа. Так, объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 млн руб. ежедневно.

В частности, было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. По данным ДЭБа, вознаграждение за услуги составляло 3,5— 5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%.

Кроме того, правоохранительные органы установили, что данной площадкой пользовались руководители ряда крупных ФГУП, «а часть грязных денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций», — отмечается в сообщении.

Всего было проведено десять обысков, в ходе которых было изъято более 100 печатей фиктивных организаций и более 90 кредитных пластиковых карт ИП. В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «незаконная банковская деятельность».