(495) 502-99-04

  



Подмосковные мошенники ежедневно обналичивали по полмиллиарда рублей

В московском регионе преступники в течение полугода обналичивали ежедневно более 500 млн руб. При этом часть средств, по данным милиции, шла на взятки чиновникам. В настоящий момент их подозревают в незаконной банковской деятельности.

Департамент экономической безопасности МВД России выявил деятельность организованной группы, которая подозревается в незаконной банковской деятельности и «отмывании» денежных средств, говорится в сообщении ДЭБа. Так, объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 млн руб. ежедневно.

В частности, было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. По данным ДЭБа, вознаграждение за услуги составляло 3,5— 5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%.

Кроме того, правоохранительные органы установили, что данной площадкой пользовались руководители ряда крупных ФГУП, «а часть грязных денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций», — отмечается в сообщении.

Всего было проведено десять обысков, в ходе которых было изъято более 100 печатей фиктивных организаций и более 90 кредитных пластиковых карт ИП. В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «незаконная банковская деятельность».

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...