(495) 502-99-04

  



В банк «Западный» пришла полиция

На днях правоохранительные органы провели выемку документов в банке «Западный», принадлежащем банкиру Дмитрию Леусу, ранее осужденному за отмывание денег и подделку документов в Русском депозитном банке. Как сообщили РБК daily в «Западном», обыски проходили в отношении одного из клиентов, обслуживавшегося в банке при бывшем руководстве.

Как стало известно РБК daily, на днях правоохранительные органы провели выемку документов в банке «Западный». Эту информацию РБК daily подтвердили в пресс-службе банка. Там сообщили, что сотрудники столичного ОБЭПа изъяли документы в отношении одного клиента, которого «уже и след простыл». «Компания, по которой была выемка, называется «Универсал», она была «закрыта» в 2010 году. Для нас очень странно, почему сейчас к ней появился интерес. К тому же постановление на эту выемку было выписано двумя месяцами ранее», — поделились подробностями в пресс-службе банка.

По данным РБК.Рейтинг, на начало января 2012 года «Западный» занимал 191-е место по размеру чистых активов (13,9 млрд руб.). Банк на 58,2% принадлежит председателю совету директоров Дмитрию Леусу, у которого уже есть опыт общения с правоохранительными органами. В 2000-х годах г-н Леус занимал должность председателя правления Русского депозитного банка, который в 2002 году заподозрили в отмывании преступных доходов (лицензия отозвана четыре года спустя). В 2003 году Дмитрия Леуса арестовали, а в 2004 году Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в отмывании денежных средств и подделке документов, но оправдал по обвинению в мошенничестве. Суд приговорил г-на Леуса к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, в феврале 2006 года Куйбышевский суд Самарской области освободил его условно-досрочно, передает ИТАР-ТАСС.

«Западный» — не первый банк, к кому в этом месяце наведалась полиция. Все началось с того, что в середине марта управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД сообщило о планах провести серию арестов руководителей российских банков в рамках расследования дела о выводе за рубеж более 100 млрд руб. с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через биржи. Сотрудники ГУЭБ и МВД уже посетили Фондсервисбанк, где трудится экс-шпионка Анна Чапман, а также Мастер-банк и СБ-банк. Следователи установили, что через счета этих организаций переводились деньги за границу. Во всех банках уверяют, что следственные действия касались клиентов, а не самих кредитных организаций.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...