В Мастер-банк за наличкой

08.05.2013 06:12

Вчера ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило, что сотрудники одной из кредитных организаций уличены в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 136 млн руб. Речь идет об обналичивании крупных сумм через банкоматы. ГУВД подозревает клиента Мастер-банка в том, что он ежемесячно обналичивал не менее 600 млн руб.

Источник в ГУВД сообщил, что проверка проходила в одном из питерских офисов Мастер-банка. Следователи провели обыск в помещении кредитной организации, изъяв документацию и банковские карты физлиц. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В Мастер-банке вчера отказались от официальных комментариев, заявив, что в четверг банк выпустит пресс-релиз. Однако, как пояснил РБК daily источник, знакомый с ситуацией, обналичивание денежных средств проводил один из клиентов банка. По его словам, речь идет о юрлице, которое использовало банкоматы Мастер-банка, чтобы снимать крупные суммы денег.

Мастер-банк входит в сотню крупнейших российских банков. По данным РБК.Рейтинг, на 1 января 2010 года банк выпустил 1,39 млн карт. По числу действующих банкоматов Мастер-банк занимает четвертое место среди кредитных организаций: на 1 января сеть банкоматов Мастер-банка превышала 2,2 тыс. штук.