В офисе Мастер-банка проходят обыски

08.05.2013 06:05

Сотрудники УЭБ ГУВД Москвы провели в офисе Мастер-банка обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным правоохранительных органов, преступная группа в течение 2010 года незаконно обналичивала денежные средства, сообщает ИА РБК.

По словам руководителя пресс-службы управления экономической безопасности столичного ГУВД Филиппа Золотницкого, участники преступной группы, личности которых устанавливаются, изготовили фальшивое электронное письмо с указанием о проведении платежа на сумму более 30 млн руб. с расчетного счета, открытого в ОКБ «Руссобанк». В дальнейшем средства были переведены на расчетные счета ряда фиктивных юридических лиц, открытые в Мастер-банке. Позже деньги были переведены на расчетные счета физических лиц и сняты через банкомат.

Как уточнили в ГУВД, в ходе расследования данного дела было установлено, что участники банды в течение 2010 года неоднократно осуществляли операции по незаконному обналичиванию денежных средств с использованием реквизитов десятков юридических лиц. Всего таким образом обналичено более 1 млрд руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Советник председателя правления банка Егор Альтман в свою очередь сообщил РИА Новости, что документы одного из клиентов Мастер-банка правоохранительные органы изучали на прошлой неделе, 16 декабря, в рамках расследования хищения средств со счета в банке.

«В банке правоохранительными органами в целях получения документов в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств неустановленными лицами со счета одного из клиентов банка производился сбор документов. Мастер-банк оказывает максимально возможное содействие следствию», — сказал Альтман.