(495) 502-99-04

  



Задержаны банковские мошенники, обналичившие более 25 млрд рублей

Полиция поймала участников «банковской ОПГ», которые вывели за границу и незаконно обналичили 2025 млрд руб. Об этом заявил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов. Он добавил, что банда могла вывести за рубеж и большее количество денег.

Оперативники провели одновременно 29 обысков по местам работы фигурантов, включая помещения Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ «Стратегия» и Межрегионального клирингового банка. Кроме того, полиция обыскала и квартиры подозреваемых и изъяла оттуда более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, подтверждающие противоправную деятельность.

«Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 37% от сумм платежей», рассказал г-н Сугробов о схеме мошенничества.

«В ближайшее время к уголовной ответственности мы привлечем первых лиц кредитно-финансовых учреждений», заметил Денис Сугробов, передает информационное агентство РБК. Он уточнил, что в преступную группу входили не только рядовые сотрудники банков, но и занимающие руководящие должности.

Некоторые члены организованной преступной группы уже дали признательные показания. Задержаны все мошенники, некоторым из них уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Причем некоторые преступники до сих пор пытаются развалить доказательственную базу и оказать административное давление на правоохранительные органы.

Как сообщала РБК daily ранее, вчера МВД пообещало арестовать ряд руководитель российских банков. Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 млрд руб. с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через ММВБ и РТС.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...