Багамы начали расследование в отношении Андрея Бородина

08.05.2013 05:55

Вслед за Эстонией, которая накануне возбудила дело против экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина, о начале расследования в отношении бывшего топ-менеджера столичного банка заявило Содружество Багамских Островов.

«Уголовное преследование связано с отмыванием финансовых средств, полученных преступным путем», — рассказал агентству РИА Новости высокопоставленный источник, близкий к расследованию дела о хищении финансовых средств бывшими руководителями банка. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

Вчера другое государство — Эстония — уведомило Россию о возбуждении в республике уголовного дела против экс-главы Банка Москвы. Вчера также стало известно, что следствие наложило арест на имущество, принадлежащее экс-руководителям Банка Москвы. В том числе запрет наложен на сумму более 400 млн долл. и на 8 млн акций столичного банка, принадлежащих Бородину. По данным МВД, эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков — в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге. Одновременно следствие продолжает розыск иного имущества, принадлежащего обвиняемым, с последующим наложением арестов.

В начале апреля 2011 года Андрей Бородин уехал из Москвы в Лондон и признался, что скрывается там от уголовного преследования. Свои 20% акций Банка Москвы Бородин продал бизнесмену Виталию Юсуфову, а 21 апреля прошлого года акционеры банка избрали нового президента организации. Им стал вице-президент ВТБ Михаил Кузовлев.

16 марта 2012 года появилась информация, что Генеральная прокуратура РФ направила в Великобританию запрос о выдаче бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина. 12 мая 2012 года стало известно, что в Швейцарии по требованию местной прокуратуры были заблокированы счета бывших топ-менеджеров банка. Кроме того, Следственный комитет РФ сообщал о новых обвинениях в отношении экс-менеджеров Банка Москвы. Их также обвиняют в организации схемы по отчуждению активов Столичной страховой группы.