Банк Москвы подозревают в краже 13 млрд рублей

08.05.2013 06:05

Следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ против Банка Москвы. Сотрудники данной организации подозреваются в краже 12,76 млрд руб. По данным следствия, на бюджетные деньги было прокредитовано ЗАО «Премьер Эстейт», которое в свою очередь отдало средства компании «Интеко».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ — постановление о возбуждении уголовного дела, представители компании обратились в банк с заявлением о выдаче кредита, «не имея намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору». Как считает следствие, мошенники заведомо знали о недостоверности предоставленных сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита. Они «ввели в заблуждение руководство банка, обманув, таким образом, последних о консолидированном уровне кредитного риска по заключаемому договору и сведениях о предмете залога». Таким образом, неустановленные лица из числа сотрудников Банка Москвы и ЗАО «Премьер Эстейт» незаконно приобрели право на чужое имущество.

По данным следствия, за неделю до получения кредита от Банка Москвы «Премьер Эстейт» договорилась с «Интеко» Елены Батуриной о выкупе земель компании на юго-западе Москвы. Речь идет о 58 га на перечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского (земли находятся на балансе ООО «Территориальная дирекция «Сетуньская», владельцем которой тогда была г-жа Батурина). От продажи столичной земли «Интеко» в разгар кризиса смогла выручить 13 млрд руб. Эти средства были направлены на погашение долговой нагрузки девелопера: в 2009 году «Интеко» досрочно погасила 27 млрд руб. кредитов.

В Банке Москвы информацию о возбуждении уголовного дела против сотрудников пока не подтверждают. Однако утверждают, что кредит для ЗАО «Премьер Эстейт» был оформлен с соблюдением всех законодательных норм и процедур.