Финансисты на прослушке

08.05.2013 06:15

Государственные обвинители США намерены широко использовать прослушивание телефонных разговоров для уличения финансистов в незаконной торговле ценными бумагами с использованием конфиденциальной информации. Об этом в конце прошлой недели заявил прокурор Манхэттена Приит Бхарара.

Подобные методы борьбы с незаконной деятельностью, по словам г-на Бхарары, будут также применяться к прочим организованным преступным группам, торговцам наркотиками и террористам. Заявление прокурора было сделано на фоне широкой огласки скандала, связанного с основателем хедж-фонда Galleon Group Раджем Раджаратнамом.

Дело г-на Раджаратнама примечательно не только своими масштабами – это крупнейший случай мошенничества в индустрии хеджевых фондов. Оно является своеобразным прецедентом. Вся доказательная база обвинения в его рамках строится именно на записях телефонных разговоров финансиста, в то время как традиционно разрешение на прослушивание выдается судьей лишь после того, как органы внутренних дел собрали улики, подтверждающие причастность лица к тому или иному делу.

В минувшую пятницу бизнесмен, чье состояние оценивается в 1,3 млрд долларов, был обвинен в незаконном использовании конфиденциальной информации. Следствие предполагает, что благодаря мошенническим действиям компания г-н Раджаратнама сумела заработать 20 млн долларов. В торговле инсайдерской информацией также обвиняются шесть топ-менеджеров американских компаний, находившихся в дружеских отношениях с основателем фонда.

Радж Раджаратнам, которому светит до 20 лет заключения по 13 случаям мошенничества, может быть обвинен также в пособничестве террористам. Следствие располагает информацией о том, что он, будучи уроженцем Шри-Ланки, делал пожертвования в благотворительный фонд, косвенно связанный с движением «Тигры освобождения Тамил илама».