(495) 502-99-04

  



Финансисты на прослушке

Государственные обвинители США намерены широко использовать прослушивание телефонных разговоров для уличения финансистов в незаконной торговле ценными бумагами с использованием конфиденциальной информации. Об этом в конце прошлой недели заявил прокурор Манхэттена Приит Бхарара.

Подобные методы борьбы с незаконной деятельностью, по словам г-на Бхарары, будут также применяться к прочим организованным преступным группам, торговцам наркотиками и террористам. Заявление прокурора было сделано на фоне широкой огласки скандала, связанного с основателем хедж-фонда Galleon Group Раджем Раджаратнамом.

Дело г-на Раджаратнама примечательно не только своими масштабами – это крупнейший случай мошенничества в индустрии хеджевых фондов. Оно является своеобразным прецедентом. Вся доказательная база обвинения в его рамках строится именно на записях телефонных разговоров финансиста, в то время как традиционно разрешение на прослушивание выдается судьей лишь после того, как органы внутренних дел собрали улики, подтверждающие причастность лица к тому или иному делу.

В минувшую пятницу бизнесмен, чье состояние оценивается в 1,3 млрд долларов, был обвинен в незаконном использовании конфиденциальной информации. Следствие предполагает, что благодаря мошенническим действиям компания г-н Раджаратнама сумела заработать 20 млн долларов. В торговле инсайдерской информацией также обвиняются шесть топ-менеджеров американских компаний, находившихся в дружеских отношениях с основателем фонда.

Радж Раджаратнам, которому светит до 20 лет заключения по 13 случаям мошенничества, может быть обвинен также в пособничестве террористам. Следствие располагает информацией о том, что он, будучи уроженцем Шри-Ланки, делал пожертвования в благотворительный фонд, косвенно связанный с движением «Тигры освобождения Тамил илама».

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...