ФСФР раскрыла черный список финансовых мошенников

08.05.2013 06:12

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) опубликовала перечень структур, деятельность которых имеет признаки финансовых пирамид. В черный список службы попали 46 компаний из разных регионов России. Как заявил глава ФСФР Владимир Миловидов, это уже третий список компаний, имеющих признаки финансовых пирамид.

Первый черный список был опубликован ФСФР в начале лета 2008 года и состоял из 16 компаний, во второй список вошли уже 46 компаний, в третьем их число осталось таким же, но изменился состав участников. Настоящий список состоит из двух частей: в первой регулятор раскрыл 29 компаний, в отношении руководства которых уже возбуждены уголовные дела. Некоторые из этих пирамид имели сеть представительств в различных регионах. Например, Compass Group Corporation, которая была зарегистрирована в Доминиканской Республике, имела два представительства в Москве, а также Серпухове и Норильске. Другая пирамида, «ИЭкс Инвестмент Групп», зарегистрирована в Москве, но от ее имени действовали три организации в различных городах России. Во второй части черного списка ФСФР — 17 пирамид, в отношении руководства которых уголовные дела пока не возбуждались. Поменять расчет капитала

Вчера НАУФОР направила письмо в ФСФР об изменении порядка расчета собственных средств профучастников. Новая методика расчета вступила в силу 1 января 2009 года, в начале апреля на своем сайте ФСФР опубликовала проект приказа по ее изменению. НАУФОР просит учесть 11 предложений, в том числе предлагает учитывать в составе активов движимое имущество стоимостью более 10 тыс. руб., запасы и затраты, дебиторскую задолженность по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, независимо от того, были ли переданы денежные средства или иное имущество.

«Одним из признаков финансовых пирамид является обещание заоблачных процентов», — отметил Владимир Миловидов. Но, по данным последнего опроса финансовой грамотности, проведенного Национальным агентством финансовых исследований, за последний год увеличилось число граждан, затрудняющихся с ответом на вопрос о том, что считать финансовой пирамидой. Около 30% россиян полагают, что к пирамидам могут относиться ПИФы, ОФБУ и даже банковские депозиты под 12% годовых. Распознает же финансовую пирамиду по-прежнему только четверть россиян — 26% (см. РБК daily от 23.03.10).

Несовершенным продолжает оставаться и законодательство. Так, закон «О кредитной кооперации», который призван ужесточить требования и упорядочить работу кредитных кооперативов, под которые часто мимикрируют финансовые пирамиды, вступит в силу только с 4 августа. По словам председателя правления Кредитного союза госслужащих Любови Оловянниковой, пока остается открытым вопрос о госконтроле деятельности кооперативов. «Определить уполномоченный для этого орган следует как можно раньше, так как это единственный способ осуществлять централизованный контроль за работой кооперативов и выявлять мошенников до наступления «неприятных» случаев», — уверен гендиректор Лиги кредитных союзов Александр Соломкин. По мнению экспертов, скорее всего таким органом станет Минфин.

Владимир Миловидов вчера также напомнил, что служба совместно с ФАС подготовила проект закона, который введет запрет на рекламу финансовых услуг компаниям, не имеющим соответствующей лицензии. Структуры, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по информации из открытых источников):
Торговый дом «Северсинтез и компания» (Вологда), «Жилье в кредит» (Иваново); «Капитал союз кредит», «Корвет», «Союз кредит», «Союз кредит партнерство», «Союз кредит содружество», «Финансовый капитал союз», «Финансовый капитал Урал» (все Екатеринбург), «Кредитный союз «Виват» (Иркутск), Compass Group Corporation, «Анда финанс», кооператив «Возрождение», «ИЭкс инвестмент групп», «Росгражданкредит» (Москва), «Финанс-Кредит» (Находка), «Восход» (Нефтекамск), «Кредитинвест плюс» (Санкт-Петебург), «Горпродторг», «Дружба», «Уралпродторг» (Саратов), «Капитал +», «Онега» (Тольятти), «Сибирская касса взаимопомощи» (Томск), «Эпл-Траст Тюмень» (Тюмень), «Инвест Капитал Плюс», «Кредитфинанс» (Уфа), «Финансовая группа «Капитал», «Финансовая компания «Частные инвестиции» (Челябинск), «КМ-Сервис» (сведения о местонахождении отсутствуют). Пирамиды, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались (по информации, имеющейся в ФСФР):
«Русфинанс», Финансовая компания «Мир бизнеса», «Эраконпресс» (все Екатеринбург), Финансовая компания «Европа-Бизнес» (Курган), «Интвэй инвестмент», «Интвэй инвест», «Технолоджис» (Москва), «Русский проект «Север» (Мурманск), FinMBC investment Itd., «Единение» (Нижний Новгород), «Панельстрой» (Ростов-на-Дону), «Азимут» (Санкт-Петербург), Финансовая компания «Константа-Бизнес» (Тюмень), Финансовая компания «Изумруд», «Русь-Импорт» (Челябинск), «Авенатор», «Тигрис» (сведения о местонахождении отсутствуют).