«Галлион Капитал» не отдал деньги эмитенту и остался с лицензией

08.05.2013 06:01

В России впервые произошел случай, когда организатор размещения облигаций — компания «Галлион Капитал» — не вернул средства эмитента «Краснодартеплоэнерго», одним из акционеров которого является сын депутата Госдумы. Однако ФСФР до сих пор не отозвала у «Галлион Капитала» лицензию.

Как стало известно РБК daily, на финансовом рынке произошел скандал при размещении облигаций. Организатор размещения «Галлион Капитал» не отдал причитающиеся средства инвесторов облигационного займа «Краснодартеплоэнерго». На текущий момент в арбитражный суд поданы иски со стороны «Краснодартеплоэнерго», которая требует с «Галлион Капитала» 263,8 млн руб. за оплаченные банком «Открытие» 250 тыс. облигаций. Эмитент облигаций просит признать договор недействительным и вернуть ему выданные «Галлион Капиталу» 44 млн руб. аванса и неустойки. Кроме того, к «Галлион Капиталу» подан иск со стороны банка «Открытие» в 1 млн руб., который должен был получить комиссию за сделку. «Краснодартеплоэнерго» известна тем, что среди ее совладельцев значится сын депутата Госдумы от Дагестана Ризвангаджи Исаева. Член совета директоров «Краснодартеплоэнерго» Инна Чернобрывая в течение нескольких дней пыталась дать ответ РБК daily, но, посоветовавшись с собственниками компании, не стала комментировать ситуацию.

В конце прошлого года в московском офисе «Галлион Капитала» представители краснодарских силовиков провели выемку документов. В отношении генерального директора «Галлион Капитала» Игоря Ненькина, который ранее работал директором управления по долговым инструментам в компании «Антанта Капитал» и даже состоял в комитете по долговым рынкам биржи РТС, было заведено уголовное дело. Районный Советский суд Краснодарского края 11 июля этого года назначил г-ну Ненькину (сейчас он находится в изоляторе) наказание в виде восьми лет лишения свободы, но он подал апелляцию на решение, и теперь оно будет рассматриваться в вышестоящей инстанции. Кстати, работавшая в «Галлион Капитале» и «Антанте Капитал» жена г-на Ненькина Ольга в настоящее время занимает должность руководителя компании «Вест-Капитал».

Несмотря на то что офис «Галлион Капитала» не работает с декабря прошлого года, а последние данные по капиталу на сайте компании датируются концом октября, ФСФР до сих пор не отобрала у компании лицензии на брокерскую, дилерскую деятельность и на доверительное управление бумагами. Так что формально ничто не мешает «Галлион Капиталу» осуществлять свою деятельность.

Предыдущий руководитель ФСФР Владимир Миловидов не стал комментировать ситуацию и порекомендовал обратиться в пресс-службу ФСФР. В то же время при выпуске происходило вмешательство службы из-за ошибок в документах при эмиссии «Краснодартеплоэнерго». По словам источника РБК daily в ФСФР, в службе еще в декабре прошлого года знали, что с займом происходят сложности. Регулятор 3 марта этого года даже приостановил облигационный выпуск, но в «день смеха» решил возобновить его. Вчера в пресс-службе ФСФР комментарий по ситуации предоставить не смогли.

По мнению председателя совета «Финпотребсоюза», экс-главы ФСФР Игоря Костикова, возможно, ФСФР не была поставлена в известность правоохранительными органами или своим региональным отделением. «Хорошо, что там хотя бы деньги никто не принимает, и это уже не так опасно, но такие ситуации могут привести к серьезным последствиям. Но в любом случае это безобразие, ведь участники рынка действительно могут пострадать от того, что происходит очень позднее реагирование», — сказал г-н Костиков.