Как проверить потенциального партнера?

03.06.2014 22:52

Вы собираетесь заключить договор с компанией впервые? Эта фирма из другого региона? Вас настораживают нелестные отзывы о компании? 

Узнать о потенциальном партнере всю необходимую информацию позволяет проверка контрагентов. Благодаря этой проверке, вы сможете узнать о компании все, что нужно.

Проверка позволяет получить информацию о годовой финансовой отчетности на основании данных Росстата. Иногда за крупными ООО стоит целый ряд компаний – вы сможете узнать всю цепочку бенефициаров. Вас интересуют:

• данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
• дата регистрации;
• размер уставного капитала;
• факты взаимодействия будущего партнера с другими контрагентами;
• аффилированность фирмы;
• а также другая информация?

Вы сможете узнать все вышеперечисленное и многое другое. Возможно, вас интересует, откуда берется информация о проверяемом контрагенте? Для того чтобы получить полное представление о потенциальном партнере, используются данные ФНС, картотека Высшего Арбитражного Суда РФ, банк данных службы судебных приставов, реестр Федеральной антимонопольной службы. Помимо вышеперечисленных источников, используется информация авторитетных бизнес-изданий.

Вам будет предоставлена информация об участии контрагента в судебных разбирательствах в качестве ответчика. В вашем распоряжении будут сведения о задолженностях, имеющихся у контрагента перед федеральным бюджетом и третьими лицами. Проверка осуществляется в режиме реального времени, поэтому вы получите только актуальную информацию о контрагенте.

Проверьте нужного человека

Бизнесменам приходится взаимодействовать не только с юридическими, но и с физическими лицами. Профессиональная проверка физических лиц позволяет получить всю необходимую информацию о человеке, имея минимум персональных данных. Узнайте:

• факты смены ФИО;
• адрес регистрации;
• аффилированность;
• факты утери документов, подтверждающих личность;
• а также другие данные.

Проверка физических лиц актуальна не только при взаимодействии с индивидуальными предпринимателями - проверьте кандидата, претендующего на определенную должность в вашей компании. Многие компании предоставляют возможность проверки физических и юридических лиц – обратите внимание на предложение федерального портала МБКИ. Этот портал поможет избежать сотрудничества с сомнительными контрагентами.