(495) 502-99-04

  



МВД готовит аресты топ-менеджеров нескольких российских банков

Полицейские в ближайшее время намерены провести серию арестов руководителей российских банков. Об этом со ссылкой на замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрея Здора сообщает ИА РБК. По словам представителя полиции, аресты пройдут в рамках расследования уголовного дела о вывозе за рубеж более 100 млрд руб. с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через ММВБ и РТС.

Как сообщил в интервью BFM начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов, полиции известны конкретные финансово-кредитные учреждения, «которые в основном только и занимаются созданием этих схем, активно участвуют в регистрации и открытии счетов фирм-однодневок в качестве клиентов своих банков и в дальнейшем используют их при обналичивании денежных средств и вывода их на счета зарубежных компаний». «Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о первых серьезных реализациях, где к уголовной ответственности будут привлечены не просто рядовые исполнители, а конкретные руководители банков», - заявил г-н Сугробов.

По сообщениям ряда СМИ, одним из фигурантов по делу об отмывании наличности за рубежом, проходит Фондсервисбанк. Между тем, как сообщил РБК daily директор департамента информационной политики и связей с общественностью банка Григорий Белкин, его организации не было предъявлено никаких обвинений. Также сотрудники правоохранительных органов не предъявили никаких претензий и к руководству кредитной организации. «Обыски проводились в ряде российских банков, при этом озвучено был лишь факт нахождения счетов в Фондсервисбанке. Из примерно 200 найденных в банках счетов, через которые средства переводились за рубеж, лишь 3 счета были обнаружены у нас», - сообщил г-н Белкин. По его словам, банки осуществляют переводы клиентов и не могут им в этом отказать по закону «О банках и банковской деятельности». «Обо всех подозрительных операциях мы всегда информируем соответствующие органы, а обнаруженные ранее три счета сомнительных фирм уже давно «спящие», операций по ним нет», - сказал представитель банка.

Как сообщала РБК daily ранее, из-за отмывания денег за рубежом и нелегальной обналички внутри страны в 2011 году Россия потеряла около 4% ВВП. Об этом в феврале доложил президенту Дмитрию Медведеву первый вице-премьер Виктор Зубков. По данным Банка России и Росфинмониторинга, из 84 млрд долл. (2,5 трлн руб.) чистого оттока капитала за прошлый год примерно 1 трлн руб. был выведен за рубеж с признаками отмывания средств. Еще примерно столько же «обналичено с признаками нарушения закона внутри страны», заявил вчера на совещании с Дмитрием Медведевым Виктор Зубков, возглавляющий рабочую группу по выявлению и пресечению незаконных финопераций.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...