«Открытие» подкосили аргентинские варранты

08.05.2013 05:59

«Открытие» находит все новых сотрудников, которые могли обмануть родную компанию, теперь в высшем суде Лондона помимо управляющего директора Джорджа Урумова будет рассматриваться дело в отношении еще ряда сотрудников. Компания считает, что они покупали аргентинские варранты в четыре раза больше их цены и присвоили себе миллионы долларов.

Вчера стало известны новые подробности ситуации вокруг дела ФК Открытие и ее управляющего директора Джорджа Урумова. Оказалось, что в ситуацию были вовлечены другие сотрудники компании, в частности Сергей Кондратюк и Руслан Пинаев. Первый на сайте «Открытия» до сих пор значится одним из директоров, а второй - трейдером. Компания утверждает, что они получили взятки от Урумова и помогали ему в афере с аргентинскими варрантами. Иск в Высокий суд Лондона к Джорджу Урумову и его жене Юлии Балк был подан компаниями входящими в ФК Открытие, в частности Otkritie International Management Ltd, Otkritie Securities и Otkritie Financial Corporation, сообщает finparty.

Как следует из иска 9 марта Урумов с женой и г-ном Пинаевым сподвиг Otkritie Securities купить на внебиржевых торгах аргентинские варранты у компании Adamant Capital Partners по цене в четыре раза выше рыночной. В тоже время Урумов сообщил, что ранее с этими бумагами была заключена форвардная сделка с третьей стороной, и в результате всех этих операций истец и его клиенты получили прибыль. Затем Урумов с Пинаевым, Кондратюком и Балк перевели доходы от мошенничества с помощью подставных офшорных компаний Denning Capital Ltd и Dunant International, бенефициарами которых они являлись.

Также судя по тексту документа Джордж Урумов перевел на счета компании Rossmore Corporate Ltd, учрежденной на Британских Виргинских островах, 5,7 млн долл по указанию и в пользу Руслана Пинаева, а кроме того 6,4 млн долл на счета FO Firmly Oceans Corp. в пользу Сергея Кондратюка. Эти выплаты были сделаны из полученных ранее Урумовым 23 млн долл, которые он должен был передать своей команде/ Получение этих средств «Открытие», также пытается оспорить.(см. РБК daily от 9.11.2011) Кондратюк и Пинаев покинули компанию осенью прошлого года, сейчас первый находится в швейцарской тюрьме, а нахождение второго сотрудника неизвестно. В тоже время в деле остается много темных пятен, официально «Открытие» дает минимальное количество комментариев и заявляло лишь об убытках в связи с махинациями своих сотрудников на сумму свыше 160 млн долл. «Мы довольны тем, как развивается судебное слушание и как действуют правоохранительные органы европейских стран. Уже сейчас решением британского суда счета Урумова арестованы и, мы надеемся, что в результате расследования и судебного разбирательства все активы будут возвращены», - сообщил замгендиректора «Открытия» Алексей Карахан.

В тоже время сам Джордж Урумов считает обвинения «Открытия» необоснованными.