(495) 502-99-04

  



Топ-менеджеры Банка расчетов и сбережений подозреваются в незаконном обналичивании

Правоохранительные органы раскрыли еще одну аферу, связанную с незаконным обналичиванием денег. В числе задержанных оказались сотрудники Банка расчетов и сбережений, которые, по версии следствия, вывели за рубеж около 1,6 млрд руб.

С июля 2010 по апрель 2012 го­да преступная группировка смогла заработать на незаконной банковской деятельности 56,5 млн руб., сообщает ГУЭБиПК МВД. В рамках расследования уголовного дела правоохранительные органы задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров Банка расчетов и сбережений, который использовался для противоправной деятельности. Имена подозреваемых пока не раскрываются.

По версии следствия, по поддельным платежным поручениям кредитной организации деньги переводились на счета фирм-однодневок. Затем средства обналичивались с использованием депозитария Банка расчетов и сбережений. Деньги конвертировались в валюту и с помощью фальшивых документов направлялись в банки Вьетнама, Китая, Польши и стран Прибалтики. Всего таким образом в теневой сектор экономики попали 1,6 млрд руб.

Расследуя обстоятельства нелегальных операций, МВД провело 19 обысков, в результате которых были изъяты печати и документы более двадцати фирм-однодневок, использовавшихся в схеме по обналичиванию.

Это не первое дело, которое в этом году расследуется правоохранительными органами в отношении банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием. В июле по делу о незаконной банковской деятельности был задержан экс-сотрудник Мастер-банка Евгений Рогачев (см. РБК daily от 15.10.12). В банке настаивают на том, что г-н Рогачев возглавлял управление корпоративного бизнеса и уволился до появления претензий со стороны полиции.

Помимо Мастер-банка в этом году внимание МВД привлек еще ряд кредитных организаций. Весной обыски и выемки документов были проведены в Золостбанке, СБ Банке, банке «Стратегия», «Западном» и Фондсервисбанке. Большинство из этих кредитных организаций после визита правоохранительных органов столкнулись с оттоком средств клиентов-юрлиц.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Особенности дизайна офисного помещения

Ещё не так давно считалось, что оформление офиса не так уж важно. Офис должен был выполнять чисто практическую функцию, главное — иметь необх...

Кому доверить дизайн офиса компании

Современные рабочие места офисных сотрудников давно отошли от стандартного набора, который состоит из столов, стульев и какой-то оргтехники. Теперь...

Основные принципы торговли на рынке форе…

Валютный рынок позволяет получать прибыль каждому начинающему трейдеру независимо от возраста. Чтобы понимать принципы работы, необходимо четко сле...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...