Топ-менеджеры Банка расчетов и сбережений подозреваются в незаконном обналичивании08.05.2013 05:55 Правоохранительные органы раскрыли еще одну аферу, связанную с незаконным обналичиванием денег. В числе задержанных оказались сотрудники Банка расчетов и сбережений, которые, по версии следствия, вывели за рубеж около 1,6 млрд руб. С июля 2010 по апрель 2012 года преступная группировка смогла заработать на незаконной банковской деятельности 56,5 млн руб., сообщает ГУЭБиПК МВД. В рамках расследования уголовного дела правоохранительные органы задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров Банка расчетов и сбережений, который использовался для противоправной деятельности. Имена подозреваемых пока не раскрываются. По версии следствия, по поддельным платежным поручениям кредитной организации деньги переводились на счета фирм-однодневок. Затем средства обналичивались с использованием депозитария Банка расчетов и сбережений. Деньги конвертировались в валюту и с помощью фальшивых документов направлялись в банки Вьетнама, Китая, Польши и стран Прибалтики. Всего таким образом в теневой сектор экономики попали 1,6 млрд руб. Расследуя обстоятельства нелегальных операций, МВД провело 19 обысков, в результате которых были изъяты печати и документы более двадцати фирм-однодневок, использовавшихся в схеме по обналичиванию. Это не первое дело, которое в этом году расследуется правоохранительными органами в отношении банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием. В июле по делу о незаконной банковской деятельности был задержан экс-сотрудник Мастер-банка Евгений Рогачев (см. РБК daily от 15.10.12). В банке настаивают на том, что г-н Рогачев возглавлял управление корпоративного бизнеса и уволился до появления претензий со стороны полиции. Помимо Мастер-банка в этом году внимание МВД привлек еще ряд кредитных организаций. Весной обыски и выемки документов были проведены в Золостбанке, СБ Банке, банке «Стратегия», «Западном» и Фондсервисбанке. Большинство из этих кредитных организаций после визита правоохранительных органов столкнулись с оттоком средств клиентов-юрлиц. |
Финансовые новостиЗачем нужна финансовая системаРазвитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают... На процентеКризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных. Бонд. ЕвробондДва финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат? |
В мире финансовЗаработок на криптовалютеБиржами криптовалют называют сайты, ориентированные на людей, интересующихся способами заработка, посредством покупки и продажи разной валюты. Сервис обратной связи с клиентамиОт количества и качества обратной связи напрямую зависит лояльность клиентов к компании, увеличение продаж и трафика на сайте. О страховании недвижимости в случае с ип…При оформлении ипотеки страховка на недвижимость становится обязательным требованием, без которого не обойтись. Но есть и добровольные программы. Н... |
ПубликацииПольза парения в банеО пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис... Как правильно выбрать шубу из меха собол…Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н... Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы... |