В Евроситибанке найден след Матвея Урина

08.05.2013 06:00

Следователи дали добро на арест счетов топ-менеджеров и акционеров Евроситибанка Александра Дмитрука и Игоря Безгина на сумму более 760 млн руб. По версии следствия, эти деньги были украдены из Уралфинпромбанка и банка «Монетный дом» группой Матвея Урина.

Деньги, которые осенью 2010 года были выведены из банков, подконтрольных Матвею Урину, удалось найти следователям Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. В распоряжении РБК daily оказались два постановления об удовлетворении ходатайства перед судом о наложении ареста на денежные средства в сумме 177,7 млн руб. на счетах Игоря Безгина (18,9% акций Евроситибанка) и 583 млн руб. на счетах Александра Дмитрука (51% акций) в Евроситибанке. Оба постановления вынесены следователем по особо важным делам первого отдела следственной части Главного управления МВД по Москве майором юстиции Пономаревым.

Ходатайство заявлено представителем некоего г-на Куфтинова, который считает, что эти деньги были похищены из Уралфинпромбанка и банка «Монетный дом». Обвинения по данному уголовному делу предъявлены Матвею Урину еще весной прошлого года. Следствием установлено, что с марта по декабрь 2010 года Матвей Урин с подельниками (они пока не установлены) похитили из Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка более 15 млрд руб. Деньги были выведены с помощью ряда финансовых компаний (в том числе компании «Эдвантис Кэпитал») путем фиктивных сделок с ценными бумагами.

Осенью 2010 года часть денег, выведенных из Уралфинпромбанка и «Монетного дома», оказались в Соцгорбанке, в том числе на счетах Александра Дмитрука и Игоря Безгина (на тот момент акционеров Соцгорбанка). Затем деньги осели на их же счетах, но уже в Евроситибанке. Не исключено, что это те самые деньги, которые г-да Дмитрук и Безгин получили в счет продажи Соцгорбанка. По версии ЦБ, в сентябре 2010 года оба банкира вместе с родственниками вывели из Соцгорбанка около 920 млн руб. Одновременно с этим Соцгорбанк приобрел у компании «Эдвантис Кэпитал» и Традо-банка фиктивные ценные бумаги на сумму 982 млн руб. (см. РБК daily от 28.05.11). Иными словами, как считают в ЦБ, сама сделка по купле-продаже Соцгорбанка была фиктивной и проводилась исключительно с целью вывода средств из него.

По словам источника РБК daily в ЦБ, можно только приветствовать такое решение Главного следственного управления МВД. Запрос в пресс-службу Евроситибанка вчера остался без ответа.