В Инвестторгбанке полиция изъяла досье по клиентам

08.05.2013 05:55

Полиция пресекла в Москве действия группы неизвестных лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщили вчера в ГУ МВД по ЦФО. В рамках уголовного дела обыски были проведены и в головном офисе Инвестторгбанка: были изъяты документы по десяти клиентам.

«В рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности были проведены следственные действия, а именно семь обысков в офисах, где работали подозреваемые, и по месту жительства», — заявил вчера руководитель пресс-службы ГУ МВД по ЦФО Роман Михайлов. В ходе обысков были изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, печати, документы на 200 фирм-однодневок, серверы и черновая бухгалтерия. Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых обнаружено 11 боевых пистолетов. Как пояснил РБК daily г-н Михайлов, было изъято около 1 млн долл., однако где это произошло, он не уточнил, сказав, что все детали будут известны в четверг.

Обыски были проведены в том числе в Инвестторгбанке. В кредитной организации говорят, что обыски в главном офисе никоим образом не связаны с работой банка. Как пояснил РБК daily первый зампред правления Инвестторгбанка Виталий Глевич, «была выемка документов, связанная с деятельностью клиентов, которые находились на обслуживании». По его словам, сотрудники полиции забрали выписки по расчетным счетам и досье примерно десяти клиентов. «Мы будем сотрудничать с правоохранительными органами: информацию, которая их будет интересовать, будем предоставлять», — сказал Виталий Глевич.

Дополнительные материалы: В Росавтобанке прошли обыски Как сообщил столичный главк МВД, полиция провела обыски в столичных офисах Росавтобанка в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности, передает Прайм. По версии следствия, некие граждане в период с 2011 по 2012 год незаконно обналичивали деньги через расчетные счета фиктивных организаций, доход от противоправной деятельности составил около 9 млн руб. Проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления, отмечают в МВД. РБК daily