(495) 502-99-04

  



Вкладчики Славянского банка и Традо-банка могут оказаться мошенниками

Как заявили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), в Славянском банке и Традо-банке были выявлены беспрецедентные по объемам и количеству операции по формированию фиктивных вкладов. В этих банках была сформирована искусственная задолженность перед подставными физлицами с целью неправомерного получения ими страхового возмещения в интересах реальных владельцев средств. По оценке АСВ, всего в этих банках проведено свыше 1,5 тыс. таких операций на 765 млн руб.

В АСВ рассказали, что начиная с 19 ноября 2010 года отдельные работники Славянского банка и Традо-банка начали предлагать крупным клиентам различные схемы «спасения» их денежных средств. В частности, предлагалось раздробить крупные вклады на суммы, не превышающие максимальный размер страхового возмещения (700 тыс. руб.), и перевести их на вновь открытые счета подставных лиц с целью получения страховки в полном объеме в нарушение установленного законом ограничения.

Таким образом, ситуация перед отзывом лицензии в обоих банках выглядела странно, говорят в АСВ: в условиях публичной неплатежеспособности банков вкладчики якобы выстраивались к ним в очереди, чтобы положить на вклады по 500—700 тыс. руб.

АСВ предупреждает клиентов Славянского банка и Традо-банка, давших заведомо фиктивные поручения на расходные операции со своих счетов, а также граждан, предоставивших организаторам схем свои паспортные данные и подписавшихся под фиктивными кассовыми документами и договорами, что их участие в подобных схемах будет расцениваться как страховое мошенничество. В связи с данными фактами АСВ в самое ближайшее время обратится в правоохранительные органы.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...