Вкладчики Славянского банка и Традо-банка могут оказаться мошенниками08.05.2013 06:05 ![]() Как заявили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), в Славянском банке и Традо-банке были выявлены беспрецедентные по объемам и количеству операции по формированию фиктивных вкладов. В этих банках была сформирована искусственная задолженность перед подставными физлицами с целью неправомерного получения ими страхового возмещения в интересах реальных владельцев средств. По оценке АСВ, всего в этих банках проведено свыше 1,5 тыс. таких операций на 765 млн руб. В АСВ рассказали, что начиная с 19 ноября 2010 года отдельные работники Славянского банка и Традо-банка начали предлагать крупным клиентам различные схемы «спасения» их денежных средств. В частности, предлагалось раздробить крупные вклады на суммы, не превышающие максимальный размер страхового возмещения (700 тыс. руб.), и перевести их на вновь открытые счета подставных лиц с целью получения страховки в полном объеме в нарушение установленного законом ограничения. Таким образом, ситуация перед отзывом лицензии в обоих банках выглядела странно, говорят в АСВ: в условиях публичной неплатежеспособности банков вкладчики якобы выстраивались к ним в очереди, чтобы положить на вклады по 500—700 тыс. руб. АСВ предупреждает клиентов Славянского банка и Традо-банка, давших заведомо фиктивные поручения на расходные операции со своих счетов, а также граждан, предоставивших организаторам схем свои паспортные данные и подписавшихся под фиктивными кассовыми документами и договорами, что их участие в подобных схемах будет расцениваться как страховое мошенничество. В связи с данными фактами АСВ в самое ближайшее время обратится в правоохранительные органы. |
Финансовые новостиЗачем нужна финансовая системаРазвитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают... На процентеКризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных. Бонд. ЕвробондДва финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат? |
В мире финансовУслуги по приему металлоломаЖизнедеятельность человека напрямую связана с различными отходами, включая металлолом. Его можно разделить на определенные виды: - черные метал... Что собой представляет промышленная безо…Как и в обычной жизни, на производстве порой случаются неожиданные ситуации, представляющие собой опасность для жизни людей и ущерб для оборудовани... Особенности дизайна офисного помещенияЕщё не так давно считалось, что оформление офиса не так уж важно. Офис должен был выполнять чисто практическую функцию, главное — иметь необх... |
ПубликацииПольза парения в банеО пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис... Как правильно выбрать шубу из меха собол…Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н... Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы... |